Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 122

Kaupunkikehityslautakunta 08.10.2024 § 122  

2018/02.02.00/2024  

Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut vuoden 2025 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 1.7.2024 § 177 hyväksymän talousarviota ohjaavan suunnittelukehyksen vuodelle 2025 sekä kaupunginhallituksen 26.6.2023 § 186 hyväksymän tasapainottamisohjelmasuunnitelman vuosille 2025-2026.

Euromääräinen käyttötalousesitys ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tarkemmat erittelyt, mukaan lukien investointiesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma, esitellään kokouksessa.

Käyttötaloudessa energiakulut ovat tällä hetkellä arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Energiakustannusten tarkentuessa lautakunnan toimintakate ollee lähempänä kuluvan vuoden arviota. Kunnossapidon määrärahaa rakennuksiin ja infraan on nostettu lähemmäs kestävää tasoa. Poistot tarkentuvat myöhemmin pääasiassa investointiohjelman vuoksi.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 §; Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valmistelu ja lisätiedot:

kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

ville.keranen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 097 9213

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman vuodelle 2025 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Käsittely kokouksessa Pohjaslahden urheilukentän kuusiaidan kunnostukseen liittyvät seikat selvitetään ja aita säilytetään.

 Käyttötalousbudjettiin tehdään lisäys, jossa Pukinlammen vesialueen kehittämiseen varataan 10.000 € ja hankkeeseen pyritään hankkimaan avustusta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.