Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 22

Kaupunkikehityslautakunta 19.03.2024 § 38 

Savosenmäen iv-koneen lämmöntalteenottourakka

Kouluverkkopäätöksen perusteella toiminta jatkuu rakennuksessa. Iv-koneet ovat alkuperäisiä. Uusinnassa laitteet muutetaan paine-ero ohjattuihin suoravedolla ja taajuusmuuttajilla. Samassa yhteydessä taloautomaation keskukset vaihdetaan toisen mallisiin, koska nykyisiin ei saa enää varaosia. Kokonaistaloudellisesti on edullisempaa vaihtaa koko järjestelmä kerralla, koska se on teknisen käyttöikänsä päässä. Sweco on tuottanut kannattavuuslaskelman. Lisämäärärahaa tarvitaan, koska energiatukihakemus on hylätty.

Sarapihan palvelukeskuksen paloilmoitinjärjestelmä

Nykyinen palonilmaisulaitteisto on käyttöikänsä päässä, josta aiheutuu turvallisuusriski. Sitä ei ehditty uusia marraskuun 2023 lisämäärärahalla.

Savosenmäen koulun liikennöintijärjestelyt

Kouluverkkopäätöksen myötä liikennöinti muuttuu koulun alueella esikoululaisten saapuessa. Suunnitelmana on parantaa Sairaalantieltä liittyvää ajoväylää siten, että riittävä saattoalue saadaan rakennettua, minimoiden risteävän kulkemisen ja peruuttelun tarve.

Uimahallin kiukaat

Isojen kiukaiden käyttöikä on lopuillaan. Hankinnassa isoihin miesten ja naisten saunoihin, joissa on kummassakin kaksi pienempää kiuasta, muutetaan kumpikin yhdelle suurempitehoiselle kiukaalle.

Vilppulan urheilutalon lämmin työlaitetila

Projektissa rakennetaan tilat ainakin kahdelle eri työlaitteelle nykyisen kylmän varaston sisätiloihin, koska niiden vesitilat ja toimilaitteet vaativat sulanapitoa.

Lisämäärärahaesitysten kokonaissumma on 389.000 euroa. Kokouksen oheismateriaalina on päivitetty investointitaulukko sekä tarkemmat kuvaukset hankkeista.

Valmistelu ja lisätiedot:

kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

ville.keranen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 097 9213

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy käsittelynsä jälkeen lisämäärärahamuutokset talousarviovuoden 2024 investointiosaan ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 97 

Kaupunkikehityslautakunnan investointiesityksessä on kahden kiukaan hankinta uimahallille (14 000e). Talousarviossa 2024 määrätään investoinneista seuraavasti: Investointien määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähden sitovia hankkeittain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on investointiosassa kohdennettu. Käyttötarkoitusten muutoksiin on saatava kaupunginvaltuuston lupa. Ehdollisten rahoitusosuuksia tai muuta tuloa sisältävien investointikohteiden osalta hanke voidaan toteuttaa vain, mikäli tuloerät toteutuvat.

Investointien pienhankintaraja on 10.000 euroa. Tätä pienemmät hankinnat

kirjataan käyttötalousmenoksi/-kuluksi hankintavuonna ja tätä suuremmat

hankinnat kirjataan investointimenoksi ja ne poistetaan kirjanpidossa

voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Mänttä-Vilppulan kaupungin investointiohjeiden mukaisesti investoinnin alahankintaraja on hyödykekohtaisesti 10 000 euroa. Kiushankinta ei täytä investoinnin määritelmää ja on käyttötalouden kustannuksia.

Talousarviossa on määritelty rahoitusosassa rahoitustarve mm. investointien toteuttamiseksi tarvittvalle lainalle. Lisämäärärahaesitys investointiosaan lisää lainantarvetta. Talousarviossa 2024 lainoitustarpeeksi on määritelty 1,5 miljoonaa euroa kun nettoinvestointimäärä on 1,955 euroa. Kaupunkikehityslautakunnan esityksessä investointimäärä nousee 2,344 miljoonann euroon, joten myös rahoitustarve kasvaa 375 000 euron edestä. Muutostalousarviossa tulee huomioida myös muuttunut rahoitustarve.

Investoinneilla on vaikutusta myös tuloslaskelman poistoihin. Investointien lisämäärärahaesityksessä ei olut arvioitu poistojen määrää muutostalousarvioon. Poistot määräytyvät hyödyke eli investointi kohtaisesti investoinnin käyttötarkoituksen ja nvahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Muutostalousarvio tulee päivittää myös rahoituksen ja poistojen osalta.

Liitteenä (salainen, peruste: JulkL24.1 §17) on päivitetty investointitaulukko sekä tarkemmat kuvaukset hankkeista.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan investointiosan lisämäärärahaesitykset yllä perustelluin muutoksin ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan ja investointiohjelman muutoksen seuraavien investointien osalta:
Savosenmäen iv-koneen lämmöntalteenottourakka
Savosenmäen koulun liikennöintijärjestelyt
Vilppulan urheilutalon lämminvarasto

Investointiosan lisämäärärahat yhteensä ovat 375 000 euroa.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutoksena 375 000 euron lisäyksen rahoitusosaan investointilainoihin

Kaupunginhallitus velvoittaa kaupunkikehityslautakunnan esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointien poistovaikutuksen käyttötalouteen muutostalousarvioon kirjattavaksi.

Käsittely kokouksessa Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginvaltuusto 22.04.2024 § 22  

1438/02.02.00/2023  

Esittelijä Kaupunginhallituksen päätösesitys

Päätösesitys Kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä talousarviomuutoksena 375 000 euron lisäyksen rahoitusosaan investointilainoihin ja

2. velvoittaa kaupunkikehityslautakunnan esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointien poistovaikutuksen käyttötalouteen muutostalousarvioon kirjattavaksi.

Käsittely kokouksessa Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.