Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 55

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 55  

1840/00.00.01/2024  

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 220

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen

hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat

tytäryhteisöjen hallituksiin. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin

yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät

toimintaohjeet.

Kaupungin konserniohjeen (KV 29.5.2017 § 42) mukaan tytäryhtiöiden

hallituksen jäsenet valitaan osakeyhtiölain mukaan vuodeksi kerrallaan,

ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Konserniohjeessa todetaan, että

kaupunginhallitus voi nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi koko

valtuustokaudeksi. Kaupungin tytäryhteisöjä koskevat valinnat on aiemmin

tehty valtuustokauden ajaksi.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa

on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja

liiketoiminnan asiantuntemus. Myös konserniohjeessa määrätään, että

tytäryhteisön hallituksen jäsenillä tulee olla toiminnan luonteen ja laadun

edellyttämä riittävä asiantuntemus sekä riippumattomuus yhtiön toimialaan

kuuluvista asioista (kohta 8.1). Hallituksen kokoonpanossa on otettava

huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan

asiantuntemus (kohta 8.4). Lisäksi todetaan, että yhtiökokousedustajana ei

voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja

(kohta 8.2).

Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustaja ja ehdokkaat yhtiön

hallitukseen

Kaupunkikonserniin kuuluvan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin

tulee valita yhtiökokousedustaja ja samalla ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

seuraavaa yhtiökokousta varten, jossa valitaan yhtiölle uusi hallitus.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja

enintään 5 jäsentä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen

Jotta osakeyhtiön hallitukseen voidaan valita uuden kaupunginhallituksen

päättämät ehdokkaat, tulee kaupungin vaatia osakeyhtiölain 3 ja 4 §:ien

mukaisesti ylimääräistä yhtiökokousta. Mikäli Mäntän Lämpövesi Oy ei ole

vielä pitänyt vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta, ei ylimääräistä

yhtiökokousta ole tarpeen vaatia.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan Mänttä-Vilppulan kaupunki

osakkeenomistajana voi vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä.

Lain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos

tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai

yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat

sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on

yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa

osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kaupungin omistajaohjaus henkilövalintojen kautta

Hallituksen kuntalakiesityksessä todetaan, että aktiiviseen omistajuuteen

ja omistajaohjaukseen kuuluu yhteydenpito henkilöihin, jotka kunnan

toimesta tai ehdotuksesta on valittu jonkin yhteisön hallintoelimeen.

Henkilön aloittaessa tehtävässä hänen tulisi olla tietoinen kunnan

tavoitteista ja tarkoitusperistä kyseisessä yhteisössä. Samoin toimikauden

aikana yhteydenpidon tulisi olla aktiivista ja jatkuvaa, jotta varmistetaan

kunnan tavoitteiden eli omistajanäkökulman välittyminen yhteisön

toimintaan.

Samanaikaisesti on kuitenkin otettava huomioon erityisesti osakeyhtiölain

asettamat huolellisuusvelvoitteet osakeyhtiön hallituksen jäsenelle. Kunta

ei myöskään voi omistajana suoraan puuttua yhteisön toimivalle johdolle

kuuluviin, yksittäisiin, operatiivisiin päätöksiin eikä siten hämärtää

omistajan ja omistuksen kohteena olevan yhteisön toimivan johdon välisiä

vastuusuhteita. Mikäli kunta omistajana on tyytymätön yhteisön

hallitukseen toimintaan ja päätöksentekoon, käytettävissä ovat

osakeyhtiölainsäädännön tarjoamat keinot, kuten yhteisön hallituksen

vaihtaminen.

(Lisätietoja: valmistelija hallintoasiantuntija Tuulia Rinne, puh. 044 728

8391)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Heusala) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

-          vaatia osakkeenomistajana Mäntän Lämpövesi Oy:tä pitämään

ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiön hallituksen jäsenten

valintaa varten, mikäli yhtiö on jo pitänyt vuoden 2021 varsinaisen

yhtiökokouksensa

-          nimetä yhtiökokousedustajan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin

toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.

-          ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämällä ehdokkaat kaupungin

edustajiksi yhtiön hallitukseen

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti

-          nimetä yhtiökokousedustajaksi Arto Lampisen Mäntän Lämpövesi

Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.

-          että yhtiökokousedustajalle ei anneta ohjeistusta.

Kaupunginhallitus 04.03.2024

 Arto Lampinen on 13.2.2024 lähetetyllä sähköpostiviestillä irtisanoutunut Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustajan paikalta 14.2.2024 alkaen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin jäljelle jäävälle toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.

Käsittely kokouksessa Pöytäkirjanaan merkittiin, että Marko Kuronen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.46.

 Kokouksessa käydyn keskustelun yhteydessä puheenjohtaja Marika Ala-Herttuala esitti yhtiökokousedustajaksi Sari Päivärintaa.

 Kaupunginhallitus kannatti esitystä yksimielisesti.

Päätös Kaupunginhallitus päätti valita Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sari Päivärinnan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.